BLANQUEO DE CAPITALES

Desde los años 80, y muy en particular desde inicios de los 90 del pasado siglo, se ha venido creado una conciencia internacional de que el control de los sistemas democráticos indefectiblemente pasa por un intento de control de los beneficios económicos obtenidos de ciertas actividades delictivas. No sólo el sistema económico de un país sino su propia legitimidad democrática está en peligro si los responsables penales consiguen utilizar en su provecho los mecanismos financieros legales.

Pero en no pocas ocasiones, tras la apertura de un proceso penal por un delito de blanqueo lo que se pretende es efectuar una averiguación patrimonial integral de los sujetos investigados, siendo cuestionable la existencia de indicios delictivos que permitan soportar la apertura del proceso judicial, y la adopción de gran cantidad de medidas limitativas de derechos patrimoniales.

Tenemos una amplia y acreditada experiencia en la defensa procesal en delitos de blanqueo de capitales, a lo que unimos que el director del despacho se ha especializado en los últimos años en la docencia (nacional e internacional) sobre esta materia.